Checklist onboarding · nouveau dossier client

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name: checklist-onboarding-nouveau-dossier-client
description: "Génère la checklist complète de prise en charge d'un nouveau dossier client par un cabinet d'expertise comptable ou un comptable interne : pièces à collecter (Kbis, statuts, RIB, CNI, baux, contrats), mandats à signer (DGFiP, URSSAF, banque), création du dossier dans l'outil comptable (Cegid, Pennylane, Silae), calendrier des premières échéances et alertes déontologie OEC. À utiliser quand un cabinet vient de signer une lettre de mission pour un nouveau client TPE ou PME et veut cadrer l'onboarding en 30 jours."
metadata:
  iaskills_title: "Checklist onboarding · nouveau dossier client"
  metier_slug: comptable
  metiers:
    - Comptables
  secteur: "Finance & Comptabilité"
  tier: free
  compatible:
    - claude-code
    - cowork
    - cursor
    - codex
  version: "1.0.0"
  author: "iaskills"
  editorial:
    pitch: "Cadre l'onboarding d'un nouveau dossier client en 30 jours : pièces, mandats, création dans Cegid ou Pennylane, calendrier des échéances, alertes déontologie."
    long_description: "Un nouveau dossier client mal onboardé coûte 6 mois de galères à un cabinet : pièces manquantes qui remontent à chaque déclaration, mandats DGFiP non signés qui bloquent les transmissions, saisies à rattraper sur les 6 mois écoulés. Ce skill produit une checklist structurée en 5 blocs et un planning des 30 premiers jours, calibré pour un cabinet 2 à 30 collaborateurs qui prend en charge une TPE ou une PME. Il liste chaque pièce à demander au client, chaque mandat à faire signer, chaque paramétrage à faire dans l'outil comptable, chaque échéance fiscale à intégrer dans le calendrier du dossier. Le livrable sert de checklist opérationnelle pour le collaborateur qui ouvre le dossier et de note client pour cadrer l'onboarding."
    bullets:
      - "Pièces client listées par catégorie légale"
      - "Mandats DGFiP, URSSAF, banque explicités"
      - "Paramétrage Cegid ou Pennylane guidé"
      - "Calendrier échéances J0 à J+30"
      - "Alerte devoir de conseil OEC dès le départ"
      - "Email de demande de pièces prêt à envoyer"
    exemple_avant: "Nouvelle lettre de mission signée mardi avec une PME de 12 salariés. Le collaborateur ouvre le dossier dans Cegid, demande le Kbis par mail, oublie les statuts. Trois semaines plus tard, la première DSN est bloquée faute d'attestation URSSAF de reprise. Un mois de retard sur la clôture mensuelle."
    exemple_apres: "Checklist onboarding envoyée dès le J1. Le collaborateur transmet au client la liste des 12 pièces à fournir par catégorie, obtient les mandats DGFiP et URSSAF signés en semaine 1, paramètre Cegid et Silae en semaine 2 avec les 3 comptes bancaires à connecter à Qonto, et intègre au planning les 4 échéances des 30 prochains jours. Aucun blocage sur la première DSN."
    recommended_metiers:
      - dirigeant-pme
      - avocat
    secteurs:
      - finance-comptabilite
      - juridique-notariat
      - conseil-audit
      - artisanat-commerce-local
      - immobilier-construction
      - sante-medical
      - tourisme-hotellerie
      - startup-vc
    metiers_individuels:
      - expert-comptable
      - comptable
      - controleur-de-gestion
      - daf
      - gestionnaire-paie
      - fiscaliste
      - auditeur-interne
      - founder-ceo
      - office-manager
    connecteurs:
      - gmail
      - outlook
      - drive
      - docs
      - notion
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# Checklist onboarding · nouveau dossier client

## Quand utiliser ce skill

Déclencher quand un cabinet d'expertise comptable (expert-comptable diplômé, collaborateur, gestionnaire de paie, chef de mission) ou un comptable interne vient de signer une lettre de mission avec un nouveau client TPE ou PME et doit cadrer l'onboarding.

À utiliser pour :
- Reprise d'un dossier existant avec transfert depuis l'ancien cabinet
- Ouverture d'un dossier neuf (création d'entreprise SASU, SAS, SARL, EURL)
- Prise en charge d'une paie qui bascule depuis Silae ou PayFit interne
- Onboarding d'un dossier micro qui bascule en réel simplifié ou normal
- Reprise d'une compta interne d'une PME qui externalise

Ne pas utiliser pour :
- Actualisation d'un dossier existant en cours
- Simple prise de contact commercial avant lettre de mission (utiliser un skill devis ou lettre de mission)
- Onboarding d'un audit ponctuel (CAC, mission de conseil ponctuelle)

## Ce que tu dois faire

### Étape 1, collecter le contexte du dossier

Demander à l'utilisateur en une fois :

1. **Raison sociale, forme juridique et SIREN** du client
2. **Type de mission** signée : compta seule, compta + paie, compta + paie + juridique, prévisionnel
3. **Nombre de salariés** et **convention collective** (impacte la paie et la DSN)
4. **Régime fiscal** : IS ou IR, réel simplifié ou normal, franchise TVA ou non
5. **Ancien cabinet** si reprise (nom, téléphone, dernier exercice clos)
6. **Outil comptable** utilisé côté cabinet (Cegid Loop, Pennylane, MyUnisoft, EBP, autre)
7. **Outil de paie** si mission paie (Silae, PayFit, Sage Paie, Cegid Paie)
8. **Banque(s)** du client (Qonto, Shine, banque traditionnelle) pour la connexion automatique
9. **Date de démarrage** de la mission et **date de prochaine clôture** ou déclaration

### Étape 2, structurer la checklist en 5 blocs

Générer une checklist ordonnée. Ne pas mélanger pièces client, mandats à signer et paramétrages outil.

**Bloc 1, pièces d'identité et statut juridique**
- Kbis de moins de 3 mois
- Statuts à jour signés
- CNI ou passeport du ou des dirigeants
- Registre des bénéficiaires effectifs déposé
- Attestation de dépôt du capital si société récente
- Nom, coordonnées et pouvoir du signataire des documents fiscaux

**Bloc 2, pièces fiscales et sociales**
- Dernière liasse fiscale (exercice N-1)
- Dernières déclarations TVA transmises (12 derniers mois)
- Attestation URSSAF de vigilance (moins de 6 mois)
- Attestation fiscale DGFiP
- Registre du personnel + contrats de travail si mission paie
- Dernière DSN transmise si reprise paie

**Bloc 3, pièces comptables et bancaires**
- Balance générale N-1 et N en cours
- Fichier des écritures comptables (FEC) N-1 si reprise
- Grand-livre auxiliaire clients et fournisseurs
- RIB des comptes bancaires professionnels
- Codes d'accès à la banque en ligne ou consentement de connexion Bridge, Cegid Bank, Pennylane Connect
- Immobilisations : tableau des amortissements ou fichier des immo si dossier existant

**Bloc 4, mandats à faire signer**
- Mandat de télétransmission DGFiP (pour liasse et TVA)
- Mandat de télétransmission DSN (URSSAF, DGFiP, caisses retraite)
- Mandat SEPA de prélèvement des honoraires du cabinet
- Mandat de représentation devant l'administration fiscale si contentieux possible
- Autorisation d'accès aux comptes bancaires professionnels (Bridge, Powens ou connexion native de l'outil)

**Bloc 5, paramétrages dans l'outil comptable**
- Création du dossier client dans Cegid Loop, Pennylane, MyUnisoft ou EBP
- Import du FEC N-1 ou re-saisie manuelle de la balance d'ouverture
- Paramétrage du plan comptable spécifique si activité particulière (HCR, immobilier, BTP)
- Connexion des comptes bancaires professionnels
- Création des utilisateurs client (accès en consultation) si l'outil le permet
- Paramétrage du calendrier des échéances (TVA mensuelle ou trimestrielle, IS, CVAE, DSN)
- Attribution du dossier au collaborateur référent + backup

### Étape 3, produire le calendrier J0 à J+30

Positionner les jalons en semaines :

- **Semaine 1** : envoi de la checklist client, signature des mandats, création du dossier dans l'outil comptable
- **Semaine 2** : réception des pièces prioritaires (Kbis, statuts, RIB), connexion bancaire, import FEC N-1
- **Semaine 3** : paramétrage paie si mission paie, réception des contrats de travail, préparation de la première DSN
- **Semaine 4** : premier point client (30 min) pour valider le paramétrage, identifier les échéances des 90 prochains jours, valider le rythme de restitution mensuelle

### Étape 4, rappeler les alertes déontologie OEC

Ajouter en fin de livrable un encart alertes :

- Vérifier absence de conflit d'intérêts (autre client concurrent, mandat croisé)
- Signaler par écrit tout devoir de conseil identifié dès la reprise (par exemple TVA mal appliquée, seuils IS non respectés, DSN non transmise sur les 3 derniers mois)
- Ne pas signer d'attestation avant d'avoir la matière et le mandat correspondant
- Rappeler que la responsabilité du signataire porte sur la liasse, la DSN, la déclaration TVA à partir de la date de reprise mentionnée dans la lettre de mission

### Étape 5, joindre un email prêt à envoyer au client

Produire un mail court (60 à 90 mots) qui accompagne l'envoi de la checklist :

- Rappel du démarrage de la mission
- Liste des documents prioritaires (Kbis, statuts, RIB, 3 mandats)
- Lien vers un dépôt sécurisé (Drive, Docs, coffre-fort du cabinet)
- Prochain jalon dans 15 jours